华裔律师王婧：美国EB5项目陷阱多 投资移民需谨慎

 近年来,投资移民项目(EB5)纠纷不断,欺诈情况和烂尾项目层出不穷,不少中国投资人多年积蓄血本无归,绿卡也没能拿到,诉讼案件层出不穷。在投资移民反欺诈诉讼领域,美国华裔律师王婧是该领域最有知名度的律师之一,2020年下半年又再次为客户赢得3起投资移民诈骗诉讼,截至目前,由王婧律师代表的同类型案件,已经累计为客人获得了超过三千万美元(约人民币2亿1千万)的赔偿判决,面对层出不穷的诈骗骗局,记者特别对王婧律师进行了专访,了解王婧律师由普通案件律师成长为投资移民案件专家的心路历程,以求为投资客敲响警钟。

 月子中心案初战告捷

 2015年,联邦政府对南加地区的近30家月子中心进行了突袭,这一埋线取证多年的行动,震动了南加地区。多名不法的月子中心业主遭到了起诉,也有很多月子中心的孕妇成为联邦约谈和调查的对象。王婧律师便是部分孕妇的代理律师。

 当时,孕妇和家属们不仅语言沟通不畅,对美国法律更是知之甚少,惊慌失措之下只想尽快回国。王婧律师从法律的角度疏导说,联邦政府主要打击的偷税漏税和涉嫌欺诈的月子中心,而不是针对孕妇,应该配合联邦行动免于被起诉,这样也不会影响未来的出入境。

   事件听起来简单,但处理起来十分棘手,当时联邦政府扣押了中国公民的护照不准许其回国,这其中就牵涉到了中美之间的外交敏感问题,需要斡旋于FBI、中领馆及美国外交部门之间,为客人争取合法权益,这是王婧律师生涯中遇到的一次全新挑战,但她凭借自己特殊的法律文化背景,做出了正确的判断。

 后来的事实证明,王婧律师的建议是正确的。部分未得到正确引导的孕妇们,私自潜逃回国,面临未来都无法再入境美国的情况。更有律师帮助私逃的孕妇购买机票,遭联邦起诉锒铛入狱,多年苦学、职业生涯毁于一旦,令人惋惜。王婧律师说,在这一行里,必须恪守职业道德,才能走稳每一步。

 赌场纠纷:与豪华律师团队正面交锋

 2018年新加坡金沙赌场(MarinaBay Sans)经济纠纷案也在加州地区非常受到关注,一名赌客与赌场产生经济纠纷,赌场千里奔赴美国起诉该名赌客,而这名赌客正是王婧律师的代理人。金沙赌场是由拉斯维加斯的金沙集团于2010年开发,赌场酒店被誉为世界上最贵的独立赌场建筑物,成本约58亿美金。

 资金雄厚的金沙赌场当时聘请了阵容强悍的律师团队,团队由美国、中国和新加坡三国专精经济纠纷的律师和专业人士所组成,正式庭审前双方就已经过招多个回合,王婧律师说,对方背后代表的赌场实力雄厚,要想赢下诉讼面临许多难题,另外,她所代表的客户,确实欠了赌场600多万美金,新加坡当地政府已经判处赌场方胜利,这表示对方已经占得先机。此次赌场是在加州法院起诉该客户,要求准许拍卖其美国南加州的房产用以还债。

 在这样欠款在先,判决在后的不利情况下,王婧做了大量功课,翻阅了大量的类似案件卷宗,对赌场提出的两个判决先例进行了仔细的研读和反复推敲后从事实的细节中寻找到了突破口。她向法庭陈述,赌博已经与加州的公序良俗相违背,赌场借钱赌博的行为更是不能予以支持。经过激烈的庭前辩论,法庭最终采纳了王婧的意见,客户胜诉,全身而退。

 王婧说,当客户找到律师的时候,一般都是比较复杂,很棘手的情况了。在这个案件中,一方面客户已经有海外被判输的判决,审前便已经处于不利地位;另一方面,原告是新加坡赌场,被告是中国公民,而被告资产在美国,这牵涉了三国法务,法律关系相当复杂,更需要有全球视野背景的律师来处理。

 啃下业内最硬的EB5纠纷案

 近年来EB5投资移民纠纷案件不断,但是要说最令中美两国震惊的案件,当属发生在2016年的,南加圣盖博市(San Gabriel)加州投资移民基金会(California InvestmentImmigration Fund)的案件,一个子虚乌有的投资项目,竟骗到了130多名大陆投资人,欺诈金额高达7200万美金(折合人民币超5亿元)。这个案子由王婧律师代理,顺利为每个投资人获得每个人高达两百万美元的判决(五十万投资款加上一百五十万的惩罚性赔偿)。该案牵涉的PDC资本投资移民案件,南加移民律师Emilio Francisco被证交会(SEC)指控挪用投资人资金950万美元,用以资助其个人生意和消费游艇等奢侈品,该案件也是由王婧律师代理。

 当时王婧在业内处理EB5纠纷案件已经获得了良好的口碑,得到消息的投资人焦急万分,连夜从国内打来电话,那些日子律所忙得不可开交。王婧说,作为律师很多时候还担任了为客户普法的工作,客户在得知损失几十万美金的时候,情绪大多从震惊、愤怒到焦虑和急躁,律师是专业的法律人,要稳定客户情绪,帮助他们梳理案情,寻求最佳的解决方案,这样才会得到客户的信任。口碑这个东西是慢慢积累来的,并没有什么捷径可以走。

 在这个案件中,由于部分资产已经被Francisco挥霍,法庭指派的接管人清算了被告的所有资产,仅收回1700万美元,冻结资产约1130万美元,总计不足其诈骗的40%。王婧已经为其代理的每位客户都申请了赔款要求,并已获得首轮赔付。

 截至目前,在王婧律师处理的各类EB5投资案中,已经累计为客人获得超过三千万美元的赔偿判决。不止一位客户曾对她说,“王律师,我觉得事情交给你让我很安心”,王婧说,客户的肯定对她来说是一种强大的驱动力,让她始终保有职业自豪感,始终记得选择这份行业的初心。

 众所周知,2020年是不平凡的一年,在各行各业都停摆的情况下,律师行业也并未获得太多休息时间。法庭改为在线开庭,王婧面对的依旧是从早到晚的庭审和会议。她笑着说,自己已然习惯了这个工作节奏,前路依旧,初心未改。虽然今年疫情对社会影响巨大,但是遗憾的是EB5投资移民类的诈骗案件仍然层出不穷,许多投资者遭遇了疫情和被骗的双重打击,希望过去的案例为更多人敲响警钟,在做出投资决定时擦亮眼睛。